Alberto Castillo cancelaba las cuentas cuando las entidades bancarias le pedían que justificara las numerosas operaciones que realizaba

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Alberto Castillo con un ordenador portátil en una estación durante su desaparición

Diligencias policiales (SUMARIO):

Lo detuvieron cuando se disponía a llamar a algunos amigos e inversores de las empresas que el declarante gestionaba negándose a decir quienes eran.

Les quería decir que estuvieran tranquilos que su intención era pagarles los beneficios que les correspondían, cosa que en estos momentos no podía hacer sin exponerse a que la policía detectara sus movimientos bancarios.

Cuentas no localizadas

Estaba seguro que los investigadores no habían localizado el resto de cuentas que se encontraban abiertas a nombre de terceras personas físicas, los cuales eran conocedores de ello y le habían dado su consentimiento al declarante para operar con ellas.

Hay 35 millones de euros sin poder especificar qué cantidades, exactamente, en entidades bancarias o en casas de apuestas. 15 millones de euros es el capital invertido por los clientes de sus empresas.

Los 35 millones están distribuidos en cinco entidades bancarias; Banco de Santander, BBVA, La Caixa, Bancaixa, siendo sus titulares inversores de sus empresas, si bien en algún caso constan como inversores, pero no lo son, pero estando sus filiaciones en las listas de sus comerciales.

Que de todas estas cuentas tiene las claves para acceder por Internet, podía presentar documentación que lo acreditara.

Deudas pendientes con la Seguridad Social

Sólo tiene como efectos en el domicilio que residía, su ordenador portátil, algo de ropa y una cantidad de dinero de entre 500 y 1000 euros.

La información la tiene almacenada en cuentas de correo electrónico abiertas por el declarante y de las que él sólo sabe su dirección y claves de acceso, si bien no desea hacer entrega del mismo a la policía ni decir el lugar donde se encuentra.

A fecha de 9 de junio Alzicapital tiene pendiente una deuda con la Seguridad Social de 58.033,78 euros y Alziapuestas de 1.379,61 euros.

Abría y cancelaba cuentas

Las cuentas están abiertas en numerosas entidades bancarias, especialmente cuando el volumen de operaciones en una cuenta se volvía sospechosamente alto y desde la entidad financiera solicitaba a Alberto Castillo justificara los inusuales movimientos de dinero, éste cancelaba la cuenta, abría otra en una entidad distinta  para continuar con su actividad.

Antes de su detención, la última entidad con la que operaba era Bankinter.

Hay una importante cantidad de dinero retenido (298.000 euros) por el banco británico Money Bookers.

Se ha solicitado mediante, Comisión Rogatoria Interna, el bloqueo de dichos fondos y que Money Booker aportara información adicional sobre otras posibles cuentas que estaría gestionando el propio Alberto Castillo pero, usando el nombre de terceras personas sin su consentimiento.

Foto cedida por: www.noticiasdealzira.com

19 Comentarios

  1. Queda proclamada la REPÚBLICA INDEPENDIENTE DE ALZIRA, bajo el siguiente texto legal:

    1º) La República queda presidida por D. Alberto Castillo, tras haber demostrado sobradas dotes de gestión y mando. La presidencia contará con dos instituciones satélites: el Ministerio de Economía, cuyo titular será D. Antonio Vargas y el Ministerio de la Verdad, que quedará bajo la tutela de D. Emilio Vargas.

    2º) Se procede al cierre de todas las fronteras con el exterior. Se permitirán transacciones comerciales con los núcleos urbanos aledaños, Carcaixent y Algemesí, si bien dichas operaciones deberán quedar expresamente autorizadas por el Ministro de Economía, bajo la supervisión por supuesto del Excelentísimo. A tal efecto quedará abierto a la navegación comercial el río Júcar. El Carrefour del extrarradio albergará la Secretaría de Estado para el Comercio Exterior.

    3º) Se suprimirá el euro como moneda de cambio, y se instaurará en su lugar el Alberto, moneda que no tendrá equivalencia cambiaria alguna en el exterior. Esta medida se impone con el objetivo de que el sistema bancario de los países vecinos no interfiera en el nuestro, y no pretendan contaminar, haciendo creer que se debe invertir con pírricas rentabilidades del 2%. Se acuñarán monedas y billetes en los que deberá quedar impresa la cara de D. Alberto.

    4º) De esta manera, se procederá a la expropiación de toda sucursal bancaria enclavada en territorio alzireño. Se crea Alzibank, como única entidad bancaria con permiso para operar en el interior de las fronteras. Todo alzireño deberá tener domiciliada su nómina en dicha entidad, y deberá proceder de igual manera con la colocación de sus ahorros e inversiones.

    5º) Se inhibirá por ley cualquier señal del espectro radioeléctrico que permita la difusión de noticias procedentes del exterior, cuyo único fin es la de minar la moral de los alzireños y difamar sobre la honradez de D. Alberto y la fiabilidad de sus productos financieros. Igualmente quedan restringidas las conexiones a Internet, y dicho servicio será suministrado únicamente por AlziTelecom. Una autoridad supervisará las opiniones vertidas por los alzireños en la red, quedando prohibido todo comentario negativo contra D. Alberto o contra todo cuanto le rodea.

    6º) Se dispondrá de un ejército propio para defensa contra posibles ataques de los municipios vecinos. El Hospital Ribera quedará reconvertido en Hospital Militar, y se constituirá como órgano de apoyo que responderá a las necesidades y emergencias castrenses.

    7º) Se establecen el voleibol y el ajedrez como deportes nacionales, de forma adicional al fútbol. El Gobierno subvencionará la compra de balones y de tableros de ajedrez. Asimismo el Ministerio de la Verdad realizará las gestiones oportunas para inscribir al Alzira C.F. en la Champions League, ya que es el club de fútbol más laureado de nuestra República, y por derecho le corresponde una plaza en dicha competición.

    8º) El Parc l’Alquenència se declarará Espacio Verde Protegido, y se prohíbe todo tipo de construcción en el mismo, con excepción de un monolito dedicado a D. Alberto que las Autoridades levantarán en su parte central.

    9º) Se establece el 1 de Septiembre día de la Fiesta Nacional Alzireña, pues se estima que será en dicha fecha cuando D. Alberto recobrará la libertad. Se desconoce si será el 1 de Septiembre de 2011 o de 2036, pero tal detalle carece de importancia.

  2. Estamos tratando un tema muy serio para tomerselo a cachondeo. Por respeto a los cientos de inversores que no cobramos hace meses, POR FAVOR UN POCO DE SENTIDO COMUN.

    • a ver lo que pasa porque la esperanza es lo ultimo que se pierde, pero son muchas cosas ya para creer que no queria pagar y se le torcio todo al final. no lo conozco ni mucho menos pero aunque sea un empresario de los pies a la cabeza durante tantos años nada es imposible y que se dejara chiba cambiara el rostro eso ya me parece fuerte.

  3. Se me ocure un par de preguntas¿Es ilegal abrir cuentas a nombre de terceros con su consentimiento?¿Es ilegal abrir y cerrar cuentas bancarias?
    Me gustaria que se publicara el sumario completo
    Mi impresion es que se van dando noticias que no se a que vienen y se les da un toque sensacionalista y teatral.Es como si se pretendiera dar un toque conspiratorio y malvado a todo.
    Me gustaria leer todo el sumario y desde esta lectura tener una idea clara.
    Si alguin tiene el sumario le agradeceria que me lo enviara
    Muchas gracias

    • Que yo sepa no se puede abrir una cuenta a nombre de un tercero, entiendo yo, salvo en el caso de que una persona está incapacitada para firmar. Lo que sí se puede hacer es abrir una cuenta a través de internet, aportar en una visita al banco las firmas y documentos originales y posterioremente facilitar (en este caso a Alberto) la información necesitaria para operar a través de internet.
      Miguel la legalidad de abrir y cerrar tiene que ver con los filtros de información tan grandes que existen desde la aprobación del MIFID. Se supone que tu banco ha de saber en todo momento de donde provienen tus ingresos, además hay filtros de movimientos por cantidades sobre las que un banco recibe avisos. En el caso de Alberto imagino que abría las cuentas y al poco de operar las cerraba por no poder justificar las transacciones. Lo que es abrirla y cerrarla no es ilegal.
      Miguel, crees que el sumario puede estar circulando por ahí????

  4. «Ministerio de la Verdad, que quedará bajo la tutela de D. Emilio Vargas» … jajaja … No me hagais reír y me voy a morder la lengua para no hablar mas de la cuenta.

    Y si estoy de acuerdo contigo … este medio le da un toque subjetivo a las noticias … no es ilegal abrir cuentas a nombres de otros (yo lo tengo todo así), no es ilegal abrir y cerrar una cuenta cuando quieras …

    Y me da que por mucho que busquen nunca encontrarán el dinero a no ser que lleguen a un acuerdo con Alberto para que lo explique.

  5. los que nos tomamos este tema tan serio con un poco de humor tambien somos inversores que no hemos cobrado….y hemos optado por aquello que dicen…»REIR POR NO LLORAR»……por que hay ciertos aspectos de esta situacion que dan mucha pena…además….el respeto que se pide..es el que se debia de haber tenido hacia Alberto antes de «empujarlo a esta situación»….que veremos como se resuelve. el tono dramatico y lamentoso es de funeral…aquí no ha muerto nadie..pero si ..algo….suerte que creo en la reencarnación…

  6. «Hay 35 millones de euros sin poder especificar qué cantidades, exactamente, en entidades bancarias o en casas de apuestas. 15 millones de euros es el capital invertido por los clientes de sus empresas.

    Los 35 millones están distribuidos en cinco entidades bancarias; Banco de Santander, BBVA, La Caixa, Bancaixa, siendo sus titulares inversores de sus empresas, si bien en algún caso constan como inversores, pero no lo son, pero estando sus filiaciones en las listas de sus comerciales.»

    Si observan bien de un párrafo a otro de la noticia, los 35 millones que no se saben donde estan pasan a estar en cinco entidades bancarias en el segundo parrafo, pero solo se pone el nombre de cuatro. ¿En que quedamos? ¿Hay casa de apuestas entonces?

    Les recuerdo a los señores de riberaexpress que esta mal usado el término «inversionista» o «inversión». Entre nosotros y Alberto hay una relación regulada en un contrato particular de prestamo por el que nosotros ponemos un dinero y Alberto se compromete a conservarlo y darnos un rédito mensual por él. El hecho de que fuera a tranquilizar, a través del teléfono a alguno de los prestamistas me parece un hecho positivo por parte de Alberto.

    «Hay una importante cantidad de dinero retenido (298.000 euros) por el banco británico Money Bookers.

    Se ha solicitado mediante, Comisión Rogatoria Interna, el bloqueo de dichos fondos y que Money Booker aportara información adicional sobre otras posibles cuentas que estaría gestionando el propio Alberto Castillo pero, usando el nombre de terceras personas sin su consentimiento»

    En estos dos últimos párrafos hay algo que yo no veo claro (de acuerdo a la información). Si antes se dice que Alberto manejaba las cuentas con conocimiento y autorización de las personas a nombre de quien estaban puestas, ¿como es que ahora se dice que se estaban gestionando cuentas sin el consentimiento de los titulares?

    Pienso que la información no se está dando de forma clara y es importante hacerlo para que la opinión pública se pueda formar precisamente eso, su opinión, sobre el tema que tratan y no confundirla. Demasiada confusión hay ya con los rumores e informaciones interesadas que han circulado de Alberto y las circunstancias de sus empresas y desaparición. Gracias

    • Vamos por partes cordobes…
      1.- Que me rectifiquen los editores de riberaexpress si no es asi, pero la información esta sacada directamente del sumario tal y como aparece en este. Quizá el estilo narrativo del secretario/a del juzgado o del agente de la autoridad no sea agradable de leer pero cuando se recoge una declaracion no se puede redactar con florituras sino siendo fiel a las palabras del declarante.

      2.- «los 35 millones que no se saben donde estan pasan a estar en cinco entidades bancarias en el segundo parrafo»
      Eso es lo que declara pero a dia de hoy sigue sin saberse donde estan los 35mill. Dice que estan en esas entidades pero no da informacion que verifique esto, por lo tanto siguen sir estar localizados.

      3.- «pero solo se pone el nombre de cuatro. ¿En que quedamos? ¿Hay casa de apuestas entonces?»
      Te recuerdo que esto sale de su declaracion, si no esta el nombre de la quinta es porque no lo dio.

      4.- «Les recuerdo a los señores de riberaexpress que esta mal usado el término “inversionista” o “inversión”.»
      Entonces porque se anunciaba como Alzicapital Grupo Inversor?

      5.- «El hecho de que fuera a tranquilizar, a través del teléfono a alguno de los prestamistas me parece un hecho positivo por parte de Alberto.»
      Lo detuvieron demasiado pronto y no le dio tiempo a tranquilizar a muchos o el grupo de tranquilizados era selecto.

      6.- «¿como es que ahora se dice que se estaban gestionando cuentas sin el consentimiento de los titulares?»
      Antes hablaba de las cuentas bancarias y ahora de la cuentas en Moneybookers.

  7. Hola No,Gracias por tu aclaracion.
    Pero es cierto que existen filtros basicamente para deteccion de dinero negro,pero precisamente por esto,al llegar a una cifra de movimiento el banco te avisa y debes hacer declaracion o cancelar la cuenta y no es ninguna ilegalidad.
    Otra cosa es si el capital viene de fuera que hay una retencion y se exige una declaracion para Hacienda.
    Creo que lo de abrir cuentas a nombre de terceros es una mala traduccion
    Lo que si hace esta persona es abrir una cuenta y apoerar a otro para qu ela meneje.Se incluye algna clausula por la cual solo tenga autorizacion la persona apoderada.
    Estoy de acuerdo contigo que el sumario no puede estar circulando por ahi y reconozco que mi peticion fue estupida , pero es que esta apareciendo comentarios en la prensa y la forma de dar la noticia que parece una novela por entregas
    Y lo de novela lo veo como literal. Solo baste unos ejemplos que s epublicaron
    -El empresario huido.Y esta tomando una cerveza con uno al salir del suprs de comprar
    .Reside a menos de 100Km
    la policia ya le seguia.
    -Con un DNI falsificado-Luego reslta que es un DNI de otra persona qu enada tiene que ver.
    -Maletas de documentos¿Donde estan? Porque estando tan cerca en algun lugar las ha tenido que dejar,no?y ademas ,si queria destruir documentacion,porque llevarsela?en su casa y en la chimenea,es mas comodo.
    Disco duro borrado.Este hombre no era un experto en informatica,y yo qu euso bastante el ordenador no se si sabria hacer esto.
    Perdona la ligereza del analisis, Por esto me gustaria poder acceder al sumario y espero conseguirlo.
    Desde luego,la prensa que esta publicando es un claro ejemplo de desinformacion al cubo.
    Gracias de nuevo por tu aporte.

    • Miguel respondiendo a tu pregunta te diré que no existe ninguna clausula que impida al titular utilizar la cuenta. Si alguien es titular tiene postestad de operar al igual que el autorizado (en este caso sólo para ciertas operaciones).
      Estoy de acuerdo contigo en que gran parte de la información que se publica es falsa. Una notícia sale a la luz e inmediatamente hay alguien que la desmiente. Imagino que también se trata de confundir a la gente para que nadie sepa que es verdad y que es mentira. Piensa también que a todos los periódicos de Alzira y comarcas cercanas les interesa el asunto, te has dado cuenta de cuanto han aumentado las visitas de estos periódicos desde la desaparación de Alberto?????.

      • «Estoy de acuerdo contigo en que gran parte de la información que se publica es falsa. »

        Os recuerdo que esto sale del sumario y mas concretamente de las declaraciones de Alberto…

        • josep y por qué la información que se publica no coincide con el resto de medios en la mayoría de casos. Por qué no publican el sumario entero, si quieren que la gente sepa la verdad de lo que ocurrido???

          • No se si a otros medios te refieres a otras publicaciones de prensa o si te refieres a grupos de facebook, foros… En lo publicado por la prensa no he visto ninguna discrepancia, si has encontrado alguna comentala. Si te refieres a lo publicado en grupos de facebook o foros como por ejemplo que no se sacaron maletas o que no se formateron ordenadores pues lo publicado aqui es lo que refleja el sumario, si esta en el sumario es porque alguien hizo tal declaracion y al final para la jueza lo que vale es el sumario. En su momento, si se da el caso, se esclarecera si fue asi o no fue asi pero a dia de hoy es lo que consta en el sumario.

            «Por qué no publican el sumario entero»
            Bueno, estamos en agosto, las noticias escasean… de todos modos si fueses parte en el caso tendrias acceso al sumario.

    • Pero si esta persona er profesor de informatica no iba a tener conocimientos? aunque fuese para formatear un disco duro?

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