El administrador de Alzicapital puede ser condenado hasta 6 años de prisión por los agravantes de sus delitos

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El delito de estafa puede ser penado entre 6 meses y 3 años, pero con los agravantes de la cuantía de la estafa, que supera los 50.000 euros, la elevada suma de afectados- unos 1.500- y

Alberto Castillo

el «abuso de confianza» pueden elevarle la pena a Castillo hasta los 6 años de prisión, según ha podido conocer Riberaexpress, de fuentes jurídicas.

Alberto Castillo únicamente podría eludir la condena de cárcel si la resolución judicial no superase los 2 años de prisión, pero para que se produzca este supuesto, el administrador de Alzicapital y Alzibet «debería devolver el dinero a los inversores» especifican desde esta asesoría jurídica.

Las diligencias previas abiertas por la titular del juzgado número 6 de Alzira están recogidas en 6 tomos que totalizan «más de un millar de folios» según ha logrado averiguar este diario digital.

Colaborar con la justicia

Los clientes de Alzicapital consultados, coinciden en señalar que «Alberto debería colaborar con la justicia para que se resuelva el caso lo más rápido posible».

Castillo no se hizo la cirugía estética, como temieron algunos durante los primeros días de su desaparición, pero modificó su imagen de forma considerable durante los 45 días que estuvo desaparecido. Las gafas, la barba y el diferente corte de pelo  que incorporó a su nuevo «look» no le valieron para eludir la vigilancia de las cámaras ni de los agentes especializados de la unidad de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía.

14 Comentarios

  1. Continuo siendo un inversor que no ha cobrado aun,vaya esto po rdelante de nuevo.
    Continuo respetando todas las opiniones y ni las cuestiono ni las desprecio,es mas pienso que cada persona tiene derecho a tener su opinion y manifestarla y ser respetado por ello aun cuando no se este de acuerdo.
    El Sr Castillo esta en prision comunicada
    La Jueza esta en periodo de instruccion.Por lo que una vez cerrada esta debera ser juzgado y puede salir inocente o culpable.En el segundo caso debera resarcir daños y cumplir condena.
    Se le acusa de un delito de estafa,pero que puede eludir condena pagando a los inversores que han denunciado o espear a que el juez dicte sentencia y diga si debe o no pagar y cuanto.Esto puede llevar su tiempo.Instruccion y juicio.La justicia no suele ser rapida y agosto es inhabil.
    El mismo acredita tener 35 millones de euros,cuando,por lo que deduzco,pagar a los denunciantes no supone mas de 7-10 millones.
    Pienso que necesita un buen gabinete de abogados.
    Las cuentas en las que tiene los 35 millones ,segun sus palabras ,estan a nombre de terceros y puedes ser usadas por delegacion por quien el decida y pagar a los no denunciantes ya que estos no constan en el sumario y no estan sujetos a una sentencia para cobrar.
    Cantinuo pensando que habra que esperar a que se aclare mas el asunto.

    Continuo pensando que no es un apiramidal,porque aunque un Sr me corregia ayer ,con mucho acierto por demas,de qu ela empresa no tiene 10 años, se necesita mucho mas capital para mantenerla y esta el hecho que no se permitian mas de 50.000 euros de inversion (esto lo constate personalmente) cuando en una piramidal,cuanto mas dinero se pueda captar mejor.
    Continuare pues esperando a tener mas informacion.

    No trato de entra en polemica,solo transcribir mis propias reflexiones sin mas.
    Un saludo a todos

    • Anda Miguel, con q no permitian mas de 50.000€ de inversion? Como te explicas entonces q yo tenia y tengo invertido 242.000€?
      Nada…como siempre los mismos comentarios sin uso de razon

  2. Solo dos apuntes Miquel. El primero es un pequeño matiz pero relevante, no acredita tener esos 35mill sino que manifiesta tenerlos. El dia que se decida a entregar la informacion relativa a esas cuentas donde dice tener 35mill sera cuando lo acredite, y cuanto mas tarde este hombre en entrar en razon mas larga sera la agonia. Segundo apunte, segun el auto judicial se habrian creado cuentas a nombre de terceras personas sin su consentimiento y hoy en el periodico levante tambien apunta que: » El juzgado ha solicitado información a entidades bancarias españolas y extranjeras para comprobar si hay dinero en algunas cuentas para bloquearlas. » Por lo que me temo que no va a ser tan fácil que pueda pagar a nadie, haya denunciado o no. Dices que los no denunciantes no constan en el sumario, no se si lo habras comprobado personalmente pero si es posible que consten por la documentacion de la empresa que se haya podido recabar durante lo que llevamos de instruccion. Hay que recordar que el no denunciar no significa automaticamente estar al margen del proceso, y con hacienda hambrienta…. Y aunque tu puedas no estar sujeto a una sentencia para cobrar, el dinero si esta sujeto a un proceso judicial. De todos modos es obvio que metido en el proceso en el que se encuentra no es lógico que pueda operar si no es con el consentimiento de la jueza y tras esclarecer todo el tema. Las cartas estan ahora en sus manos y si no entra en razon y cambia la actitud que parece tener ahora me temo que quien quiera recuperar algo tendra que reclamar a la justicia.

  3. Hola Pep,de acuerdo con tu matiz de que los 35 millones solo dice tenerlos.
    No conozco el auto judicial,no he podido tener acceso a esta informacion,por anto no se si las cuentas estan abiertas a nombre de terceras personas sin su consentimiento, lo que si puedo decirte es que las empresas tienen en su consejo de administraciongente que ahora dice no estar y esta.Y te lo confirmo porque hetenido acceso a las escrituras.No se si en el tema cuentas es lo mismo.En principio como tu bien dices,prefiero esperar ver
    Me gustaria hacerte un apregunta, pues me da la impresion que estas muy bien informado,mas que yo desde luego.Todo este procedimiento¿Empezo por una denuncia?¿De quien?¿De gente que no cobro?
    Creo que es relevante saber quien denuncio y porque,porque de ello derivara la responsabilidad y el daño a reparar.Ello puede ser el quiz de la imposicion de una fianza que cubra el daño a los denunciantes y se libere a esta persona .
    Otara cosa sera el tema fiscal y como esta la administracion de l aempresa y si tributa en España o en el exterior.
    Tambien estoy de acuerdo que calquier inversor puede estar en la mira de hacienda. Lo que no se es si esta informacion obra en poder de la jueza y en el sumario.
    Habra que esperar y ver
    Y si ,tambien estoy de acuerdo que en ultima instancia habra que denunciar para cobrar ,pero sera el ultimo recurso,pienso que todo el proceso durara tiempo y se va a perder mucho
    Gracias por tus oportunas puntualizaciones
    Un saludo

  4. Hola,
    ante todo dejar claro que desconozco mas alla de lo publicado en la prensa y otros foros de internet.

    «No se si en el tema cuentas es lo mismo»
    Si te refieres a que si quien pertenece al consejo de administración tiene acceso a las cuentas de la empresa la respuesta en principio es que no tiene porque ser asi. Se puede pertenecer al consejo de administración y no tener acceso a las cuentas.

    «¿Empezo por una denuncia?¿De quien?¿De gente que no cobro?
    Creo que es relevante saber quien denuncio y porque,porque de ello derivara la responsabilidad y el daño a reparar.Ello puede ser el quiz de la imposicion de una fianza que cubra el daño a los denunciantes y se libere a esta persona »
    Hasta donde yo se si hubo denuncia/s, no se quien fue el primero en presentar denuncia pero creo que es irrelevante quien fuese. No depende de esa denuncia el que se le imponga una fianza y ahora ten en cuenta que no es solo esa denuncia. En el auto que se decreta la prision sin fianza y que se ha publicado en varios medios cita los motivos por los que la juez rechaza poner una fianza, y nada tienen que ver con abonar una cantidad que sufrague lo demandado por los denunciantes. Hace referencia al riesgo de fuga etc etc… Si en un futuro se le impusiese una fianza esta no tendria porque ir acorde con lo demandado.

    «Otara cosa sera el tema fiscal y como esta la administracion de l aempresa y si tributa en España o en el exterior.»
    Este es un tema complicado pero la teoria es mas o menos sencilla. Alzicapital y Gestores son empresas constituidas en españa por lo tanto les toca tributar en españa si o si. Alzibet esta constituida en Costa Rica y deberia tributar en Costa Rica, y aqui vienen los «peros».

    Porque se constituye Alzibet en Costa Rica? Evidentemente no soy Alberto, ni tengo nada que ver con sus empresas para saber los motivos reales pero por lo que conozco de este tipo de empresas hay un par de motivos para que se formen alli o paises con legislacion similar.
    El primero es el estar exentas de tributar por beneficios siempre que se cumplan una serie de condiciones (no ser residente, no realizar negocios en el pais…)
    El segundo es la obtencion de la licencia para poder operar como casa de apuestas, casinos… legalmente. Aqui se esta legislando ahora el tema de apuestas y casinos online, sin embargo en Costa Rica hace tiempo que se puede conseguir economica, rapida y facilmente la licencia.

    Costa Rica aunque tenga estas ventajas fiscales ya no se encuentra en el listado de paraisos fiscales de la ocde. Esto se debe a un aumento del control y de la transparencia.
    Costa Rica y España tienen firmado un acuerdo de doble imposicion. Basicamente esto implica por un lado que quien pague impuestos en uno de los dos paises por unos beneficios no pagara impuestos en el otro pais por los mismos beneficios y por otro lado implica un intercambio de informacion fiscal entre ambos paises. Cada acuerdo de doble imposicion es diferente de cualquier otro aunque la esencia sea la misma, desconozco las particularidades del tratado con Costa Rica pero si conozco otros en los que se especifica que si en el pais X has estado exento de pagar impuestos deberas pagarlos aqui.

    Por tanto, donde debe tributar Alzibet? Sinceramente no lo se, si hay alguien mas puesto o que sepa exactamente como van las cosas con Costa Rica quiza pueda responderte.

    La situacion fiscal de las empresas la desconozco mas alla de lo publicado acerca de la deuda con la SS.

    Otro tema que quiza alguien nos pueda contar algo mas es respecto a como pasaba el dinero invertido en Alzicapital a Alzibet para tal y como se ha publicado realizar apuestas. Esto es otro punto que puede resultar interesante.

    Saludos

  5. Solo matizar un punto, Alzibet como empresa jamas tributara en españa pero si podrian ser susceptibles de tributar los beneficios obtenidos de Alzibet por sus administradores o administrador residentes en españa. Solo eso, que creo que quedaba un poco extraño tal y como lo habia expuesto.

  6. Muchas gracias Pep por tus aclaraciones.La verdad es que como te decia tengo acceso a las escrituras de constitucion de todas estas sociedades y ,si no todos,si que algunos de los firmantes de las mismas sabian todo esto.
    En resumen,creo que la situacion esta revuelta en estos momentos,y mas por la repercusion mediatica.
    Voy a esperar que se aclaren un poco las cosas y se pueda ver mas claro para tomar una decision
    Me gustaria mantener el contacto contigo pues tienes una gran claridad de razonamiento y tus aclaraciones y comentarios son de una total claridad.
    Muchas cracias por todo
    Un saludo

  7. Yo estoy con Miquel y también creo que hay que ser prudentes y esperar que los datos sobre la investigación se publiquen ya. Creo que la primera denuncia fué puesta por la hermana de Alberto, cosa que a dia de hoy no entiendo porque el tiempo que llevaba desaparecido era ridiculo como para denunciar. Una de las declaraciones que estoy deseando ver son la de los trabajadores que vivian con él en el chalet, porque claro ,cambia mucho que te digan que se fue sin planear nada a leer publicaciones en las que dicen que las personas del chalet vieron sacar maletas, quemar el disco duro o que su documentación no estaba allí dato que contradice a lo publicado por Alberto en su carta.Personas que vivian alli que primero pensaron que se había ido con el dinero, que después sacaron pecho a favor en los medios de comunicación y ahora,no se cual es su postura. No se puede pensar mal porque Alzibet esté constituida fuera de España ya que aquí aún no se podia. La deuda a la SS tampoco lo entiendo porque es un dinero insignificante para las cantidades que estamos hablando y, además, por otro lado se lo gastaba como patrocinador. Y que le hayan encontrado al lado de su casa me rompe todo el esquema, yo entiendo que somos muchos afectados y que a nadie le gusta que alguien se vaya de vacaciones con su dinero pero yo, a dia de hoy, no puedo señalarle y sentenciarle, porque si me equivoco, si no queria fugarse y su intención era desaparecer por un periodo breve, por agobio, por malas operaciones que le hicieron perder dinero, porque la casa de apuestas no le salió bien y le daba más pérdidas que beneficios, por x, pero se le fué todo de las manos al no contar que la gente iba a denuciar al dia siguiente, para mi no son razones suficientes como para querer que esté en la cárcel. Que tenga deuda con la SS no significa que quieras estafar, la deuda está ahí porque has tramitado papeles en ella; son faltas diferentes, desde luego que con los datos que tengo no puedo emitir un juicio y creo que las personas que van a la cárcel deberiamos de estar todos muy seguros que tienen que estar allí. Soy una afectada que tampoco ha cobrado.

    • wenas maria mira no voy a decir nada sobre mi.
      Pero voy a decirte a la pregunta que as hecho y no me gusta hablar de este tema . Nadie de los trabajadores vio meter dingunas maletas por que ese fin de semana estavamos en ibiza, lo del disco duro no es que lo quemara sino que hoy en dia los ordenadoes para entrar hacen falta contraseñas y si no la saves al final el disco duro se bloquea y nada de quemar. Luego los papeles los tenia todos alli. tu crees que si huvieramos visto quemar los discos duros y llavarse maletas se huviera ido con dinero de nosotros un poco de logica, que nosotros tanbien estamos igual que todos y creo que como yo y el resto de conpañeros no nos gusta que hablen de nosotros por el simple hecho de haver trabajado alli.

  8. Hola Jorge,supongo que tu situacion no es comoda y comprendo que no quieras hablar.Lamento lo que te esta pasando y te aseguro que por mi parte ningun reproche ni mucho menos responsabilizarte de algo que imagino tu tambien te sientes victima de la situacion.
    Sin embargo,pienso que seria bueno que dieras tu opinion, pues eres una de las personas ,supongo que empleadas de la empresa, y que pueden aportar un poco de luz y realismo a todo esto
    Por lo que indicas,todo esto de las maletas de documentos y borrado de discos de ordenador ,parece mas una exageracion y un apuesta en escena que algo real.Un juego mediatico
    Creo que Pep,con sus comenrtarios informados y muy ponderados ha clarificado mucho, si tambien tu puedes aportar criterios de primera mano sobre la empresa y Alberto, sera de agradecer pues podemos formarnos un criterio mas ecuanime. En estos momentos vuestras aportaciones son muy valiosas y pienso que necesarias.Si me perimtes me gustaria hacerte una pregunta .Tu ves lo que ha pasado ¿Cual es tu opinion de todo ello? Repito que tu aportacion la considero muy valiosa y de agradecer.Frente a cualquier problema la colaboracion seria en buscar informacion que permita comprender la situacion real es basico para resolverlo de forma adecuada.
    Sin pretender fijar criterios, en la medida que voy leyendo comentarios mi impresion es que lo mejor es dejar pasar unos dias para que baje un poco la «fiebre» y se tranquilice la situacion, y recoger nformacion de personas que la tengan realmenteo de opiniones autorizadas.
    Tiempo habra luego de actuar y ver como hacerlo

    Agradeciendo de antemano la atencion recibida
    un saludo pàra todos

    • Hola miquel
      Mira dije que no queria hablar pero te voy a decir unas cosas.
      Yo conozco a el señor Alverto 11 años y no como trabajador sino como amigo y creo que el no se fue x el mismo creo que una persona que dice la gente a estafado y seva a 100 kilometros de alzira con 35 millones para que. Yo creo y pienso que una persona que seda destafadora vive para el mismo con sus lujos de a qui para ya siempre etc. Alverto no era asi siempre nos lo a desmostrado y yo por a hora confio en el.
      No como personas que an savido ganar dinero y a hora solo saben solo que dar a la lengua calificandolo de mangante y destafador, o como personas que no pintan nada en estos temas mal interpretando las cosas de x estos foros para que la gente que confia un poquito con el pierda su confianza.
      Y te digo una cosa si seda un poco de confianza veras como esto se resuelve mas pronto de lo esperado. Yo sobre la enpresa no puedo decir nada . Y perdona si no te respondido a esa pregunta

  9. Muchas gracias por tu respuesta Jorge, tu clarificacion es de un gran valor para mi,pues quien ha estado con una persona 11 años conoce su lado humano ,y este lado tiene un aimportancia capital en este proceso y en todos en los que intervengan personas.
    Como ya indique,esperare a ver si se aclaran las cosas y ,no te quepa duda, con tu respuesta, serenas la situacion y haces que todo sea mas tranquilo
    Creo que si,que hace falta un poco de tranquilidad y claridad, pues leyendo las noticias,me doy cuenta que hay una disparidad de versiones y un mucho de sensacionalismo..
    Si no te molesta me encantaria mantener la comunicacion contigo y con Pep, pienso que los tres tenemos el interes comun de ver luz y solucion a todo esto.T
    En cuanto a la empresa,decirte que tengo documentacion de su constitucion
    Repito las gracias y por si te interesa ,mi e mail es pratspons@hotmail.com
    Quedo a tu disposicion, un abrazo

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