Alberto Castillo se halla en prisión tras ser detenido en Nules el viernes acusado de estafar presuntamente varios millones de euros

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Nules a un hombre de 42 años como presunto autor de los delitos de estafa piramidal, de al parecer varios millones de euros, y de usurpación de estado civil. Todo apunta que es Alberto Castillo, dueño único de las empresas Alzicapital y Alzibet.
Según un comunicado de la Jefatura Superior de Policía, se ha creado una plataforma de afectados cuyo número es todavía indeterminado. 

El detenido, de origen español, ofrecía importantes intereses por el capital aportado por cada inversor, superando los ofrecidos por la mayor parte de entidades bancarias y financieras, «lo que los convertía en muy atractivos para los inversores», según las fuentes. En el momento de la detención, que se produjo la tarde del pasado viernes en una cabina telefónica de Nules, los policías le intervinieron un juego de llaves, un DNI a nombre de otra persona, 142 euros, y dos trozos de papel con diversas anotaciones manuscritas.

Las investigaciones se iniciaron cuando los policías supieron que el director de una empresa había desaparecido el 31 de mayo y que días antes a su desaparición, varios empleados lo habían visto sacando maletas de su domicilio junto con varia documentación y había formateo el disco duro de su ordenador personal.

Debido a que había tenido problemas para pagar los intereses de las inversiones desde hace varios meses, sus clientes sospecharon que se había fugado con una cantidad importante de dinero y pusieron los hechos en conocimiento de la policía. Los agentes averiguaron que el desaparecido era el administrador único de cuatro empresas dedicadas a la captación de clientes y la inversión de sus fondos en diversos productos financieros, por lo que tenía una amplia red de comerciales en las principales ciudades españolas.

Además, supieron que una de las sociedades no figuraba en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de entidades autorizadas a prestar servicios de inversión en España y la misma ya aparecía como entidad no registrada en el resumen del año 2009, así como que tenía una deuda con la Seguridad Social de 58.033 euros y otra de sus empresas de 1.379,61 euros.

Las diferentes sociedades habían tenido abiertas cuentas bancarias en numerosas entidades, y cuando el volumen de operaciones en una cuenta se volvía sospechoso y la entidad solicitaba una justificación de los movimientos del dinero, el sospechoso cancelaba la cuenta y abría otra en otro banco.

Los contratos de inversión se formalizaban en contratos de préstamos con una de las empresas, pero los fondos eran desviados a otra empresa cuyo capital social se había constituido en Costa Rica en 2007, siendo el sospechoso el único accionista desde agosto de 2010.

El dinero de los inversores era empleado para realizar apuestas por Internet, según las fuentes, que han señalado que el detenido había creado y gestionaba múltiples identidades de apostadores, usando el nombre de terceras personas sin su consentimiento.

Hizo esto hasta que un banco británico descubrió la relación entre las identidades creadas como apostantes y la empresa constituida en Costa Rica, por lo que retuvo una importante cantidad de dinero.

Además, el 18 de junio el sospechoso hizo llegar a varios medios de comunicación una nota de prensa en la que explicaba los motivos de su marcha y decía que el origen de los impagos se debía al bloqueo de la cuenta del banco británico.También afirmaba que se había visto obligado a abandonar su domicilio y había sido retenido contra su voluntad hasta que llegó a un acuerdo con sus captores, por lo que decidió permanecer oculto «hasta que todo se resuelva».

Los policías averiguaron que el presunto autor se podría ocultar en una localidad de la provincia de Castellón, por lo que tras diversos dispositivos de vigilancia fue localizado en una cabina telefónica de Nules, donde fue detenido. El detenido, sin antecedentes policiales, pasó a disposición judicial, siendo decretado su ingreso en prisión ayer lunes.

Fuente: AGENCIA EFE

33 Comentarios

  1. Compañeros: nos hemos visto sorprendidos con la noticia de la detención de Alberto en Castellón. Actualmente se encuentra en prisión por orden judicial. Tras el shock inicial pienso que objetivamente, no estamos mejor que antes de saber la noticia, pero que tampoco estamos peor.
    Poco conocedores de los trámites legales, realmente no habíamos pensado en la posibilidad de prisión cuando, en estos casos, es lo habitual. Es decir, alguien que resulta detenido, se le toma declaración y en un plazo máximo de 72 horas (está en la constitución) pasa a disposición judicial que le deja en libertad o le deja en prisión preventiva (este es el caso) pendiente de una vista para fijación o no de fianza con cargos.
    Nos encontramos en este momento y haciendo un análisis de urgencia yo destacaría varios aspectos. El primero que me alegra saber que Alberto se encuentra físicamente bien dentro de lo que es el hecho de la detención que a cualquiera le puede afectar, pero creo que debe de estar tranquilo porque, una vez presentada la denuncia sabe con quién contar y con quién no.
    Por otro lado la apariencia física y lo que llevaba encima Alberto no es signo de alguien que supuestamente se ha llevado una elevada cantidad de dinero de sus inversores y que se queda a 100 kilómetros aproximadamente de Alzira.
    La prudencia y la calma deben de ser nuestras premisas, Alberto de alguna forma esta ya con nosotros, es la oportunidad para que le sigamos apoyando y que no cejemos en el empeño. Nuestro futuro, el de Alberto y al menos parte del nuestro, va en ello.

  2. Puede qu eparezca absurdo,pero estoy tranquilo y creo que todo se va a resolver a partir de ahora.Primero,no conozco ningun apiramidal que dure 10 años.Segundo El Sr Castillo no aceptaba inversiones grandes,cuando en una piramidal ,cuanto mas grandes mejor.Tercero ,no se ha ido de España, cuando teniendo una empresa suya en Costa Rica,de haber querido estafar estaria en algun aplaya de alli.
    Creo que ahora lo que necesita es un bue gabinete de abogados yque le asistan
    Desde ya puede empezar a clarificarse todo y se resolvera.Nadie ha dicho que este Sr se haya llevado el dinero,si no qu elo invertia en Alzibet,casa de apuestas de su propiedad.Que abria cuentas cuando el volumen era demasiado elevado ( a mi me indica que esto generaba beneficios) por tanto sera cuestion de poco tiempo poner las cosas en su sitio
    Mi apoyo al Sr Castillo,aunque me tilden de estupido
    Un saludo a todos

  3. Cayo el pajaro, ahora los comerciales lo mismo van detras por complicidad (entre ellos ese que se pasa el dia floodeando tonterias en el facebook y en los pies de noticia).

    Y los pobrecillos clientes que todavia creen que va a aparecer y devolver el dinero, si, que esperen sentados.

  4. primero, lo que pone la noticia es lo que presuntamente ha descubierto la policia, con lo cual ya saben mas que nosotros y normalmente la policia no se inventa cosas ya que solo hablan cuando tienen pruebas. segundo se ha mantenido 10 años gracias a no actuar como las redes piramidales normales, si no le hubieran pillado enseguida, aun asi la economia global marca un ritmo y nadie puede sacar tanta rentabilidad, si los principales sistemas monetarios mundiales no pueden, la red piramidal se mantenia gracias a la tonteria de la gente, y la retroalimentacion de nuevos inversores o los propios inversores que ya estaban que graciasa su glotoneria cada vez metian mas dinero con lo cual alberto cada vez podia pagar mas dinero (matematicas de tercero de primaria) una vez el sistema se desestabiliza (se acelero demasiado) alberto vio que las ganancias/pagos a los clientes empezaba a ir hacia abajo y como buen estratega decidio recoger todo lo que pudo y huir. a nules a california donde sea la cuestion es huir no es preciso irse lejos. a veces incluso en la casa del lado ni te encontrarian si uno fuera un poco listo. ademas se le ha pillado con un dni falso. con lo cual todas las otras acusaciones me parecen mas que acertadas y lo que falta por descubrir, ya hace años que desconfiaba de el. simplemente lamento que la gente sea tan ignorante y esperen a una sentencia judicial para darse cuenta de que han sido engañados y estafados… asi va el mundo.

  5. Ahora creo que tenemos que apoyar a Alberto más que nunca. Tal.como dice el Cordobés, un macro estafador no se queda en la provincia del lado con todo el riesgo que conlleva. Se iria a algún pais Caribeño riéndose de todos sus estafados. Esta persona lleva más de 10 años comprometido con la gente.
    Los periodistas de la Agencia Efe, que han redactado la noticia deberían informarse que el TRADING DEPORTIVO no esta legislador en España, menos por la Comisión del Mercado de Valores, que controlan solo el mundo financiero, no el mundo de los juegos por internet.

    La mayoría de los clientes estábamos informados de que por que en España no estaba legislador, Alberto le obligó Moneybookers porque al crecer tanto no podía continuar operando como empresa Española. En ese impás hubo el bloqueo y el rapto rápido (seguramente por alguno de los grandes inversores egoísta con mala leche) que provocó que se activara la alarma social y que al final lo ha punteado doblemente. Recordemos que el dia 25/7 MONEYBOOKERS acababa la auditoría y le liberaba la cuenta, pero la policia, haciendo su trabajo, lo bloqueó.
    Calma, observemos. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Lo más seguro que dure meses para llegar a una sentencia. Hasta que no acabe, Alberto no podrá sacar el dinero de las casas de apuestas para pagarnos.
    Deberíamos sacar todos las denuncias urgentemente para que no estemos como el pez que se muerde la cola…..con que no tiene dinero para pagar no le quitan la denuncia, pero con que no le quitan la denuncia no tendrá dinero para pagar.
    Es una pena que una inmensa mayoría de gente mal asesorada perjudique a la gran mayoría.
    Suele pasar. Lo slento, perdono a esos inversores desorientados, les doy las gracias por todo lo que ha enseñado las dificultades que me ocasionan sus decisiones y les envío las mejores de los deseos a pesar de que ahora son la única fuente de nuestro bloqueo.

    • que estas hablando jaume 10 años ? si la empresa es del 2007 y yo fui uno de sus primeros clientes y a mi me dejo botao antes deberia haberlo metido preso ademas la culpa toda la tiene el por no pagar y esocnderse y los comerciales q sabiendo lo q estaba pasando no lo denunciaron en su momento o no le dieron un parao a la situacion o es que ahora es q la culpa es de nosotros los q le denunciamos por no pagarnos es la culpa nuestra q este bloeuqeado todo ajajja q risa dan algunos comentarios piensan q somos gilipollas por favorr….

      • Primeros clientes?? Haztelo mirar y vete a saber si todo lo que dices no es mentira … te he pedido mas de una vez pruebas de lo que dices y me las has negado … habla con conocimiento de causa … me consta que has pasado un tiempo en la carcel por tráfico de drogas y todo …
        Y si quieres cobrar apoya y sino denuncia pero deja de molestar!!
        Gracias

  6. Podéis estar seguros 100% los inversores, que en este caso puede haber alguna irregularidad pero NUNCA una estafa.

  7. Podeis estar seguros al 100% que el tito alberto esta a la sombra. Venga dejaos ya de tonterias si lo han metido en la carcel por algo sera. No habeis engañado suficiente a los pobres ignorantes que «invirtieron» en sus «empresas». DNI falso, huido, deudas con la seguridad social, malestas que salen de su casa, discos duros formateados, MAS CLARO AGUA SEÑORES. Donde estan su FUN CLUB ahora? quizas preparando las maletas tambien…

    • Vamos a dejar que las cosas evolucionen, pues no queda otra ……sería bueno, que las gente que no tenga algo positivo que decirnos a los «ingenuos inversores», se estuvieran calladitos.Eso estaría muy bien.
      Cómo nos gusta hacer leña del arbol caído, y que facil resulta sobretodo, cuando a tí no te afecta en nada, ni te sientes angustiada por los acontecimientos.
      Yo sigo creyendo que Alberto nos dará una solucion..
      Beatriz, la inversora estúpida!!

  8. ¡Que sí hombre, que Alberto es un pedazo de pan! Yo cuando salga del talego pienso confiar en él todos mis ahorros. Y nada de contrato, yo con la palabra de Alberto y un apretón de manos, me es suficiente. ¿Qué me haría pensar que este señor se querría quedar con mi dinero?

  9. Beatriz, ante todo cualquiera puede opinar. No se trata de hacer leña del arbol caido, no se trata de llamar estupido a nadie por haber invertido… se trata de que se leen muchos comentarios de cierta gente, con intereses o no, que carecen de toda logica. Han dado por ciertas cosas y han hecho predicciones muy lejos de la realidad. El tiempo esta demostrando que las cosas funcionan y se estan desarrollando tal y como se les viene diciendo desde el principio pero aun asi gente como el cordobes se niegan a ver las cosas tal y como son.

  10. Estos proximos dias, quiza cuando oficialmente se sepa que hay 35 millones de euros retenidos por el juez (17 millones mas que en inversiones privadas) que vais a decir que es una estafador???Que era piramidal???Menuda piramide….. Alberto ha estado currando todos estos años… Todo lo que hay ahora mismo es presuncion, si que esta en preventiva, claro¡¡ No le iban a poner la alfombra roja en el juzgado cuando denuncian 130 personas, estas en rebeldia durante 50 dias. Cuando Alberto quiera declarar, porque parece que no esta por la labor y pague o ponga en el juzgado por sus medios el dinero os dareis cuenta de que estafador no es, no creo que nadie haya terminado de ller un sumario de de 6mil folios. Es pronto para sacar conclusiones, pero el dinero no se ha esfumado, por lo que ni es piramidal ni es estafa. Y el Gimenez se va a poner las botas¡¡¡

    • javier a quien quieres engañar como un presunto estafador tiene 6 mil folios tu crees q la gente aqui es tonta o que cualquier persona q conozca un poquito el tema sabe q ni los narcotraficantes q los siguen 2 años no tienen 6 mil folios de que hablas como mucho tendra 100 folios a lo mucho donde dice q tiene 35 millones deja de seguir engañando a la gente pa que no denuncie ya se callo ya esta preso ahora si viene la querella las demanndas y a pedir lo vudetro srs antes si no aparecia no cobraban ahora si a pedir lo q es vuestro

      • Repito habla con conocimiento de causa … quizás hay tantos folios porque han seguido un sin fin de pistas hasta no encontrar nada y vuelta a empezar.
        Y te aseguro que en investigaciones de delitos económicos e informáticos suele haber un sumario tan extendido como este … los de los narcos no suelen ser muy largos …

  11. Javier, efectivamente es pronto para sacar conclusiones. La instruccion continuara y veremos donde se llega, si estan esos millones, etc etc veremos veremos, tampoco lo tendria yo tan claro como lo tienes tu pero bueno… Eso si, espero que vayas mejor encaminado con la cantidad de dinero que con la cantidad de folios del sumario, 6mil? tas pasao 3 pueblos y una aldea.

  12. Por favor, busquen lo que es una estafa piramidal y luego hablen;
    http://inversionyahorros.com/la-estafa-piramidal-de-madoff-que-estafo-a-ricos-y-grandes-de-la-banca/
    no lo hagan de oidas o dejados llevar por lo que uno quiere creer porque hacen el ridículo. Esta de Madoff duró 40 años, vamos, más de 10 que decían por ahí.
    Aunque este hombre no se llevase la pasta al Caribe esto no es óbice para ver que el tipo de inversiones y las rentabilidades que ofrecía (aunque muy golosas) no estaban de acorde con los parámetros vamos a llamrlos «normales» del manejo del dinero.
    Si las cosas hubiesen estado BIEN HECHAS desde el principio no se hubiese llegado a este extremo. Lo único que deseo es que todo se arregle, pero vista la situación creo que va a ser difícil llegar a una solución satisfactoria para todos.

  13. jaja que tontos que soys, alberto a ingresado en prision por no tener dinero ni para su fianza. Que os pensais que un juez mete a uno en prision asi por que si? Jajaj. 2 años de prision preventiva hasta que se resuelva todo y despues el juez lo mete para lo que le quede de condena. O os pensais que a un inocente se mete en prision asi por que si. Tu sabes lo que le puede caer a la justicia por meter a alguien que no a cometido delito ninguno? Si alberto esta en la carcel es porque se lo merece, y podeis pensar lo que querais. pero sus mas allegados ya han cobrado su dinero. Y vosotros no vais a cobrar nada. Yo no se como hay gente tan ingenua. Alberto os a estafado y ya se porque a algunos. Porque sois algo tontos.

  14. Todas las opiniones son igual de respetables.

    Pero desde mi punto de vista, los comerciales no deberían hacer falsas esperanzas a los inversores. Todavía no sabemos nada.

    Por otro lado, aquellos que desconfían tampoco deberían fomentar esa desconfianza.

    Algunos incluso insultan…..

    (Parece que algunos utilizan este espacio para desahogarse)

    (¿Cuánto ayuda a los inversores leer opiniones en las que se les insulta?)

    ¿No sería más prudente esperar a las siguientes noticias antes de actuar, criticar o acusar?

    Con todo esto sólo intento avivar la paciencia.

    (Y por si alguno se lo pregunta, evidentemente no gano nada al escribir esto)

  15. Cada vez que alguien hace algún comentario a pie de noticia, la IP se queda registrada. Creo que son buenas y suficientes pruebas para encausar a los acólitos de Alberto, a los comerciales, de complicidad. Han llenado de mentiras las noticias sobre el caso para que la gente retirara sus denuncias. Yo creo que los Vargas Brothers y el personaje aquel de Córdoba deberían ir detrás de Alberto, hay pruebas suficientes.

    • Pruebas de que Peter, de que eres «tonto del culo». Yo si las veo tienes cinco lineas en tu comentario de las 7:05 que lo demuestran….

  16. En el meu poble hi ha una dita que diu: «encara vos passa poc». Com podeu seguir dient que confieu en ell? I és més, com us vau creure que donava eixes rendibilitats del 8% MENSUAL !!! Això és una barbaritat. Tenia una bola de cristal i savia on posar els diners?
    El funcionament és molt senzill: tu poses els diners, i l’altre, i l’altre, i el de més cap allà. i el teu veí… i així fins un muntó de persones. Com dona tanta rendibilitat? Molt fàcil: a tu et done el 8% dels diners que ha invertit l’altre, a l’altre li done el 8% del que ha invertit el veí, i així fins pagar-los a tots.
    Pot ser que també obtinga rendibilitats amb les apostes, però NI DE CONYA pot obtindre una rendibilitat tan elevada. Sembla que, finalment, ha fet alguna cagada i no li han eixit les coses com volia i ha agafat la pasta i ha fugit… però ha pensat «me’n vaig a la Marjal de Nules, que ahi s’està molt bé i no em troba ni Paco Lobaton».
    Com es va veure aigua al coll, va enviar una carta dient que l’havien segrestat i que l’empresa d’apostes li havia tallat el grifo. Deia que estigueren tots tranquils, que, no cobrarien, però tranquils que s’arreglaria… si, clar que s’arreglaria: amb ell en la presó.
    Espere estar equivocat, sobretot per tota aquella gent que ha confiat els seus estalvis cegament.
    El que no entenc és com persones que escriuen en aquest fòrum encara tenen confiança en que cobraran i recuperaran els diners… Si els recuperen (cosa que dubte), tardaran «in secula seculorum» i, ja veurem si ho recuperen tot. Eixa gent, o és molt ingènua, o sap més del que conta…
    Però en definitiva, anim a la gent afectada. Ho tenen MOLT difícil, però ja sabeu el que diuen al meu poble…

  17. Hola Soy un inversor y no he cobrado.Vaya esto por delante.No cuestiono el criterio de nadie y respeto todas las opiniones.Vaya tambien esto por delante.
    Solo saber que dice el sumario si ya se ha levantado el secreto,creo que esto ayudaria a entender la situacion.
    Una reflexion mas,si se hubiera querido fugar,en todo este tiempo,habria tenido tiempo de dar la vuelta al mundo.
    Con dos mil clientes en diez años es muy dificil mantener una piramidal pagando un 8% mensual.Matematicamente,una piramidal necesita un numero de clientes que crezca exponencialmente y aqui no se ha dado, hasta donde llega mi informacion.Aclaro que quise invertir una cantidad mayor y me dijeron que no podian aceptarla, en una piramidal esta respuesta nunca se hubiera dado,pues cuanro mas se invierte mejor..
    Y para acabar,cuando hay una denuncia,a una persona primero se la detiene,luego ya se vera la consistencia de la denuncia. Opino que es bueno ver en los proximos dias la evolucion eel procedimiento.
    Luego ya se vera en que sentido va a resolverse esto y si este Sr tiene capacidad de hacer frente a sus compromisos.
    No trato de crear ninguna controversia con nadie y repito qe considero que todo el mundo tienen derecho a tener su opinion y qu etodas son muy respetables.
    Solo deseo hacer unas reflexiones y luego esperare la resolucion
    Gracias

  18. 2000 clientes en 10 años? jaja, alberto hace 10 años era profesor de informatica de una escuela. Los ultimos 4 años a sido ese crecimiento de 2000 clientes, yo creo que le habeis dado el dinero a una persona que no sabeis ni quien es, y os habeis creido todo lo que os han contado. Pero bien. En cuanto encontreis otro que de la misma rentabilidad o mas darle todo el dinero otra vez, y cuando se pire lo defendeis otra vez. Menudos…

    • Como respuesta … conozco a personas que en 5 años han pasado de ser mineros a ser dueños de las explotaciones y llegando a ganar en el 2010 mas de 100.000.000€ al año.
      Y ademas el sistema de alberto es infalible y tan «perfecto» que todos pensáis que es imposible.

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